南方航空:董事会审计委员会2014年度履职情况报告_白云山(600332)_公告正文_财经

来自南方的航空:2014年度审计政务会泄漏

对中国1971来自南方的航空股份有限董事会审计政务会

2014年度业绩泄漏

根本基本上海联系买卖税的股本上市的公司的接管、《的股本上市常客》、上市董事会手感训练者、《董事会细则》的使关心规则,作为中国1971来自南方的航空股份有限公司(下缩写词公司)董事会审计物资供应所分子,2014年度审计政务会的首要任务泄漏如次。

一、审计政务会的根本经济使适应

公司的第七届董事会审计政务会是谭金松、魏金彩和宁翔东三重奏的创作,导演由谭金松肩起。。三位分子是公司的孤独董事。,谭金松是财务主管专业的。。职员的形状和专业对待分歧。

二、审计政务会年度相遇

2014 年,审计政务会的董事会聚集了9次相遇。,7大成果,分不确定性:

(i)2014年3月27日,聚集年度泄漏尊敬任务相遇,首要本题包含:尊敬公司 2013 年度财务泄漏(包含 A 股和 H股)、审读公司内里把持泄漏、项目击中要害新主编的直属董事会任务常客的考虑、对表面旁听生重复强调的考虑。审计政务会尊敬了上述的满足的的并颁发成果。。

(二)2014年6月26日,来访审计政务会,听取了公司审计部报告请示 2013 年度审计发觉成绩整改任务经济使适应及 2014上半年审计任务经济使适应。

(三)2014年7月21日,审计政务会尊敬并经过了使关心买卖。,并颁发成果案。

(四)2014年8月28日,来访审计政务会,听取表面旁听生对公司 2014 年中期业绩审读报告请示及公司法度部 《项目击中要害主编中国1971来自南方的航空股份有限公司相干买卖成功规则》的报告请示。相遇尊敬经过了《中国1971来自南方的航空股份有限公司相干买卖成功规则》互相牵连条目的主编,并颁发成果案。

(五)2014年9月17日,审计政务会尊敬并经过了空中勤务客人死亡事故。,并颁发成果案。

(六)2014年10月13日,审计政务会尊敬了厦门航空公司的相干买卖,并颁发成果案。

(七)2014年10月30日,来访审计政务会,听取表面旁听生引见公司 2014 年度泄漏的审计项目及公司审计部2015 年审计初步项目。

(八)2014年11月21日,审计政务会尊敬经过了成直角的互助同意。,并颁发成果案。

(九)2014年12月29日,审计政务会尊敬并经过了《项目击中要害本来的的有构架的同意》。、《<传媒发球者有构架的同意>三个互相牵连的买卖同意,如补充同意和AS,并颁发成果案。

三、审计政务会的业绩

(1)表面审计机构任务的监视和评价

1。表面审计研究生的孤独性与特制品评价

普华永道使水平横轴回转财务主管师问询处(特别普通合营公司)及罗宾咸永道财务主管师问询处(以下缩写词“普华永道问询处”)为公司延聘审计机构,有干联系事情的资历,顺应孤独、成立、审计事业刚要基本,公司与公司经过缺席一点相干。。

2。向董事会提议换衣服表面澳元

考虑到普华永道问询处在 2013 年度审计击中要害任务经济使适应及其发球者思想、事业操守和尽职的充其量的,审计政务会提议董事会以为董事会应该是董事会分子。。单方的交易将由单方决议。。

三。与表面审计机构的议论和沟通

在2014年度泄漏的编制和复核时代,审计政务会与普华永道停止了宽宏大量的电话制造和现场沟通。,中国1971来自南方的航空股份有限公司审计事情项目编制,2014年度决算表审计任务长度、工夫对待、审计方式与往年审计必要关怀的成绩,议定共识。审计政务会提议普华永道办公楼彻底地起作用。,根本基本项目实行审计项目,即使有非常经济使适应,必要即时环行的审计政务会。

4.表面审计机构的坚韧执行经济使适应

审计政务会监视普华永道办公楼的审计工序。,信任普华永道办公楼在公司的审计任务中是坚韧的。,审计任务严密的秉承T规则停止。,片面审计工夫,审计泄漏能彻底地宣告公司的财务使适应和经纪业绩。,所问题的审计收场诗契合实际经济使适应。。

(二)监视公司发觉和正确的内里审计方法,训练和棉纸内里审计的实行

泄漏期内,审计政务会审察和容忍内里审计署的创制。、汇编与使掉转船头,时限听取公司审计机关的泄漏,内里审计成果的评价,主修科目成绩的监视与改善,训练内里审计机关的无效运作,确保公司内里审计机关可以成功联系接管机关的查问及满足的公司对内里审计的必要。

(三)助长内里把持方法建造,提高内里把持评价机制,2014年度内里把持自身评价泄漏述评

公司的内里把持是根本基本美国《萨班斯.奥克斯利法案》404条目、COSO内里把持集成有构架的、公司的国内法、《联系法》、《企业内里把持根本一般的》《企业内里把持补足直系的》和上海联系买卖税《的股本上市的公司内里把持直系的》等法规发觉的,2014额外的正确的。,持有违禁物内里把持均已实行。跟随国家法度法规系统的逐渐正确的,内里把持经济使适应的种类与持续和持续的贫穷,公司的内里把持还需额外的健全和正确的,它在实践中获得无效的实行和实行。。

(四)公司财务泄漏的检验与评论

2014年3月27日,审计政务会来访了一次相遇。,听取普华永道问询处对 2013 年财务泄漏的正式审计看,讯问公司财务处和普华永道办公楼互相牵连负责人。审计政务会以为,2013 年财务泄漏编制依照了国际财务泄漏基本和中国1971财务主管基本及互相牵连规则,决算表的满足的的和体式契合规则。,财务泄漏的物真实地宣告了公司的事情使适应。。

(五)审读公司内里把持泄漏并对其停止评论

2014年3月27日,审计政务会来访了一次相遇。,审读《中国1971来自南方的航空股份有限公司 2013 年度内里把持评价泄漏-由于美国<萨班斯-奥克斯利法案>404 条目》和《中国1971来自南方的航空股份有限公司 2013 年度内里把持评价泄漏》。审计政务会以为,2013 年本公司已发觉无效的与财务泄漏互相牵连的内里把持方法,无效实行上述的内里把持方法,对敝公司来被说成对的、成立、公允地编制财务泄漏供给有理抵押权。普华永道已对公司内里把持的无效性停止了复核。,未保存看审计泄漏。

(六)首要相干买卖的审察

秉承《上海证劵买卖所的股本上市的公司相干买卖实行直系的》董事会审计政务会对公司每项主修科目相干事情均颁发孤独看。

审计政务会以为,公司的相干买卖可在刚要协商后订立。,价钱是由于法度和刚要,对公司及其同伴无伤害,特不确定性中小同伴的有益于。

(七)对立的事物要紧事项

2014 岁末及 2015 年首公司发作比例董事及高级成功职员的被备案侦探的事变后,审计政务会和公司董事、高级成功职员的和机构保全紧密沟通。,进行了大多数人相遇来知道具体经济使适应。,评价事变对公司的假装。旨在事变对公司决算表的编制、内里把持方法评价的假装,审计政务会采用无效办法原级形容词应对,敝促使公司引诱居间的停止调查。,查问内里旁听生提高某人的地位事情流程的评价和伸开,与审计职员的的审计长度使关心、审计顺序、审计发觉成绩和对立的事物事项重复沟通。,训练公司成功决算表的编制,无效实行彻底地精巧的功能,助长公司统一运作。

泄漏期内,审计政务会全体分子坚韧坚韧。、恪尽职守,更合适的地执行互相牵连债务。审计政务会在复核公司的财务物。、延聘表面审计机构、监控公司内里审计、监控和助长内里审计与表面审计的沟通、审察公司内把持度建造等形势精巧的了要紧作用;审计政务会供给的专业尊敬看,为董事会理科决策供给了保证。

2015 年,审计政务会将持续谨慎行事。、成立、孤独的基本,持续严肃的、坚韧、效忠的臣民尽职,额外的提高公司对公司的成功、审计机构、财源机关的沟通,理科、无效执行审计政务会的债务和工作,助长企业成功、一般的手感。

中国1971来自南方的航空股份有限公司

董事会审计政务会

二零一五年游行示威三十日7

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