兰州黄河:董事会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

兰州河:董事会决请求公报

    保安的编码:000929            保安的省略:兰州河      公报编号:2013(临)—012

兰州河计划股份有限公司

董事会决请求公报

公司和董事会的尽量的盟员都保障了我的真实使满意。、精确、填写,无假记载、给错误的劝告性的陈说或重要人物忽略。

理由C公司条例的有关规则,董事会于2013年8月3日电话联络。、董事会暂时紧要国民大会使充满,决议传唤T第八个届董事会第十二次国民大会。国民大会于2013年8月8日在公司国民大会室进行。,出席国民大会的董事考点9人。,7人,董事会主席李志军付托杨世江、柴,周一,孤独董事也没出席国民大会。,付托孤独董事遍及红浪演练R。中西部及东部各州的县议会与高级管理人员国民大会,《公司条例》和《公司条例》的规则。国民大会由董事会主席杨世江丈夫掌管。。

国民大会以举手决议的方法照顾并经过了公司《关于杨纪强丈夫辞去“河酿造按铃”总统做零工,及理由结束得到补充结出果实从事杨世涟丈夫为“河酿造按铃”行政监督者的请求》;

1、杨继强丈夫的年纪和容貌报账,新来向董事会计划请求归休并辞去本公司所属“河酿造按铃” 总统做零工。董事会符合杨继强丈夫的归休和退职。,杨继强丈夫作为黄连创始人的杰出贡献,感激您与此同时的工作和职业道德。。

2、符合河酿造按铃总统的名字被更改。

3、不产生酿造计划正交的生产经营,由于公司监督者级的结束得到补充结出果实和CEO举起,符合从事杨世涟丈夫为“河酿造按铃” 行政监督者。杨世涟丈夫现年 41 岁,中共党员,工商管理硕士,曾任兰州河元食品和饮料有限公司董事长、兰州河酿造酿造有限公司行政监督者。、公司副总统兼河酿造按铃董事长,教会中的任职者兰州河酿造酿造有限公司行政监督者。、酒泉西部酿造有限公司董事长。、兰州净化玻璃封装有限公司行政监督者。。杨世涟丈夫与杨纪强丈夫是爷儿俩相干,与本公司董事长杨世江丈夫是兄弟们相干。

开票结出果实:符合9票,支持0票,弃权0票。

本公报。

兰州河计划股份有限公司

董 事 会

8月8日13,二

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