神火股份:2011年第三次临时股东大会决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

神火份:2011年第三次暂时同伴大会分辨率公报

    证券代码:000933          份略语:神火份      公报编号:2011-054

河南申火煤电份有限公司

第三届暂时同伴大会分辨率公报

公司与董事会、监事、高级管理员工许诺公报的忠诚、严格与完整性,没

伪造记载、给错误的劝告性的提名表扬或严重的忽略。

特殊鼓励:

同伴大会的持续的工夫缺勤增添。、不协定或修正提案。

一、代表大会邀集与列席

(i)代表大会的集合

1。工夫:2011年9月2日

2。所在地:河南约翰卡斯特尔东城区点火器路17号。,公司办公楼四层代表大会室

三。邀集方法:现场开票与建立工作关系开票相结合。

4。邀集人:董事会

5。主办人:公司董事长张光建修饰

6。这次代表大会的集合适合公司条例。、深圳证券交易税《份上市规章》及《公司

规章规则。

(二)代表大会列席人数

1。全体的列席代表大会

列席代表大会的同伴(和同伴代表)共有权40人。,共有权860股,322,932 股,占公

司份等同的 。

2。列席现场代表大会和经过互联网网络开票的同伴

列席同伴大会的5名同伴(和同伴代理人),代表股811,422,529 股,占

35同伴经过NETW提议的公司总家畜,代表份

48,900,403 股,公司总家畜。

三。安宁员工在场

公司董事、监事及比率高级管理员工列席境遇,河南亚太法度公司。

1

二、提案的沉着与提议

同伴大会经过使突出开票和互联网网络开票提议。

票据清单

(1)开除河南神火指环全资分店的提议

与协定859接触人,902,831 股、反30,681 股,弃权 389,420 股,协定结合

第二次代表大会无效提议权的份总额,该法案经过了说起开除全资分店的协定。

河南申火因达尔账单。。

(二)修正规章比率条目的提议

与协定859接触人,902,831 股、反30,681 股,弃权 389,420 股,协定结合

第二次代表大会无效提议权的份总额,沉着修正参与条目的若干规则

案。

(三)修正同伴大代表大会事规章的提议。

与协定859接触人,902,831 股、反30,681 股,弃权 389,420 股,协定结合

第二次代表大会无效提议权的份总额,说起修正同伴大代表大会事规章的考虑

的提议。

(四)说起主编《董事代表大会事规章》的提议

与协定859接触人,902,831 股、反30,681 股,弃权 389,420 股,协定结合

第二次代表大会无效提议权的份总额,说起修正董事代表大会事规章的考虑

提议。

(五)说起修正监事代表大会事规章的行动

与协定859接触人,902,831 股、反30,681 股,弃权 389,420 股,协定结合

第二次代表大会无效提议权的份总额,说起主编《超级的电视节目董事代表大会事规章》的顾及

提议。

三、大律师发行的法度异议书

2

1。法度公司的系统命名法:河南亚太法度公司。

2.大律师姓名:鲁鸿贵   刘蓓蕾

三。总结异议:集合同伴大会、邀集顺序、列席同伴大会的同伴或代理人

人与邀集人资历、同伴大会提议顺序、提议坐果适合参与法度规则。、法规、规章和

《公司规章规则。

四、备查文档

同伴大会说起同伴大会的分辨率、代表大会剧本、广播稿或者电影剧本、董事会分辨率、代表大会圆形的、

法度异议书查阅董事会。,出资者及参与部门顾及。

本公报。

河南申火煤电份有限董事会

9月2日,二

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